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Los bienes jurídicos protegidos a la hora de castigar este delito son el funcionamiento authorized del sistema económico y financiero y la tutela de la Administración de Justicia, es decir, el interés del Estado en la persecución de los delitos, puesto que queda afectado mediante las actuaciones de encubrimiento.
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Es importante destacar que para que se pueda considerar que se ha cometido un delito de blanqueo de capitales, debe existir una convicción razonable mediante la prueba de indicios.
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Hacemos referencia a la movilidad internacional de ese dinero a través de lo que se conoce como contrabando, contando con técnicas sutiles consistentes en la ocultación del dinero en dobles fondos de equipajes, depósitos de vehículos, cosidos en ropa de porteadores e incluso en Check This Out contenedores directamente despachados para la exportación.
Adquirir, convertir o transmitir bienes sabiendo que provienen de la realización de un delito grave.
A la hora de hablar de dinero negro, nos encontramos ante una circunstancia bastante adversa, ya que prima por encima de todo la obligación que tiene cualquier entidad bancaria de informar a la autoridad competente acerca de la procedencia de esa cantidad monetaria. En este sentido, la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales contempla tal supuesto.
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Los médicos explican que no se producirá presión asistencial debido a la baja demanda que se generate durante los meses de julio y agosto
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Los reclamos de compensación laboral o lesiones laborales a menudo se manejan de manera diferente a los reclamos por lesiones personales. Por lo normal, la víctima de una lesión laboral busca una compensación del seguro de compensación para trabajadores de un empleador en lugar del propio empleador.
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En el caso del blanqueo de capitales, los indicios más habituales son los movimientos de grandes cantidades de dinero en efectivo o la aparición de cuantiosas sumas de dinero sin aparente justificación.